霍尔果斯现20家互金企业,仅8家经营范围含“互联网金融信息中介”

时间:2018-04-17 03:08:08 来源:蓝鲸财经

         部门在经营地较难获得存案的互金平台或出于曲线获得存案或避税等方针,在8个月的时刻内也纷繁前往有避税天堂之称的新疆伊犁霍尔果斯注册,可是是不是现实睁开营业存疑。

         天眼查数据显示,新疆伊犁霍尔果斯注册的类互联网金融企业有20家摆布,最早的一批搜罗麦子金服联系关系的霍尔果斯万恒金融信息处事有限公司在旧年8月份已前往霍尔果斯注册公司,最新成立的霍尔果斯中洪博曼金融信息处事有限公司则成立于2018年4月13日。

        

         从经营规模来看,仅在17年12月初至18年2月初短短两个月内成立的公司给以了互联网金融信息中介的经营规模,之前和往后成立的都没有获得。

        共8家获得互联网金融信息中介经营规模的公司中,独一一家从股权关系中看出对应杭州互金平台悦财湾,其他并未看出有具体营业在睁开。

         搜罗较早注册的麦子金服的联系关系公司霍尔果斯万恒金融、海航旗下除夜集金服联系关系公司信航鼎盛和比来注册的中铁中基旗下天宸金融和辉腾金控的联系关系公司都未获得互联网金融信息中介的经营规模。

         存案和避税是霍尔果斯吸引互金企业注册的启事。

         新疆在2月2日发布《新疆维吾尔自治区汇集借贷信息中介机构存案挂号治理实施细则》中,供给了新设机构存案挂号申请的法度楷模和所需材料。

        遵循新疆发布的《细则》,新设网贷机构存案申请挂号,在依法完成工商挂号获得营业执照后,10个工作日内可递交申请材料。

        打点存案挂号的具体时限为不超越40个工作日。

        与此同时,新疆的《细则》未做存管属地化的治理划定。

         《关于新疆喀什霍尔果斯两个不凡经济斥地域企业所得税优惠政策的通知》给霍尔果斯经济斥地域的部门企业供给了搜罗,自获得第一笔出产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税等政策。

        遵循2017年11月《新京报》关于霍尔果斯注册经济的报导,在霍尔果斯只注册并享受政策优惠而不进行现实经营的企颐魅占比达98%,成了皮包公司的集散地。

         就存案而言,P2P公司可经由过程控股在霍尔果斯获得存案的网贷平台曲线存案,这也为生意P2P壳的中介供给了套利空间,出格是上述8家含互联网金融信息中介经营规模的公司。

         值得一提的是,紧跟着2月2日新疆存案细则下发,2月6日即有三家网贷企业在当地注册,分袂是新疆广莱金融处事有限公司(下称 广莱)、新疆宝拓金融处事有限公司(下称 宝拓)和新疆典旺金融处事有限公司(下称 典旺)。

        当然三家公司的法人不合但存在联系关系。

        宝拓和广莱监事与典旺法人乔丽丽同名。

        宝拓股东为上海拓洁商务处事有限公司,该商务处事公司法人是乔丽丽,乔丽丽还在总计35家上海等地的商务咨询或手艺处事公司任职。

         较早驻扎霍尔果斯的万恒金融联系关系平台麦子金服,法人曾庆辉是麦子金服董事,还在麦子金服旗下名校贷(上海)金融科技有限公司,上海诺友金融信息处事有限公司和冒泡(上海)文化传媒有限公司任履行董事兼总司理。

        麦子金服因异地存管银行和勾当性风险等问题曾被质疑在上海存案存在坚苦,且被媒体爆料高管集体去职、旗下多个营业停摆或失踪踪联、被原经营地上海市徐汇区政府赶出、赴美借壳失踪踪败、A轮撤资、B轮造假等除夜量负面。

         多点理财联系关系的杭州互金平台悦财湾隶属于杭州亚嘉金融处事外包有限公司,成立于2016年3月,杭州汇沁汇集科技有限公司和杭州纯如科技有限公司在2017年9月变换为公司投资人。

        悦财湾是浙江艾卡资产治理有限公司策略投资企业平台,已被纳入阳光保险集体生态系统,同时获得新但愿集体、高榕成本等企业投资。

         信航鼎盛的联系关系互金平台为央企中华全国供销合作总社和海航集体属下合资公司除夜集金服。

        除夜集金服成立于2016年5月18日,遵循其2017年年报,今朝待偿金额在6000万摆布。

        三农金服和辉腾科技联系关系的天宸金融和辉腾金控都属央企中铁中基旗下。

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