霍尔果斯现20家互金企业,仅8家经营范围含“互联网金融信息中介”

时间:2018-04-17 03:08:08 来源:蓝鲸财经

         部分在经营地较难获得备案的互金平台或出于曲线获得备案或者避税等目的,在8个月的时间内也纷纷前往有避税天堂之称的新疆伊犁霍尔果斯注册,但是是否实际开展业务存疑。

         天眼查数据显示,新疆伊犁霍尔果斯注册的类互联网金融企业有20家左右,最早的一批包括麦子金服关联的霍尔果斯万恒金融信息服务有限公司在去年8月份已前往霍尔果斯注册公司,最新成立的霍尔果斯中洪博曼金融信息服务有限公司则成立于2018年4月13日。

        

         从经营范围来看,仅在17年12月初至18年2月初短短两个月内成立的公司给予了互联网金融信息中介的经营范围,之前和之后成立的都没有获得。

        共8家获得互联网金融信息中介经营范围的公司中,仅有一家从股权关系中看出对应杭州互金平台悦财湾,其他并未看出有具体业务在开展。

         包括较早注册的麦子金服的关联公司霍尔果斯万恒金融、海航旗下大集金服关联公司信航鼎盛和最近注册的中铁中基旗下天宸金融和辉腾金控的关联公司都未获得互联网金融信息中介的经营范围。

         备案和避税是霍尔果斯吸引互金企业注册的原因。

         新疆在2月2日发布《新疆维吾尔自治区网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》中,提供了新设机构备案登记申请的程序以及所需材料。

        根据新疆发布的《细则》,新设网贷机构备案申请登记,在依法完成工商登记获取营业执照后,10个工作日内可递交申请材料。

        办理备案登记的具体时限为不超过40个工作日。

        与此同时,新疆的《细则》未做存管属地化的管理规定。

         《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》给霍尔果斯经济开发区的部分企业提供了包括,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税等政策。

        根据2017年11月《新京报》关于霍尔果斯注册经济的报道,在霍尔果斯只注册并享受政策优惠而不进行实际经营的企业占比达98%,成为了皮包公司的集散地。

         就备案而言,P2P公司可通过控股在霍尔果斯获得备案的网贷平台曲线备案,这也为买卖P2P壳的中介提供了套利空间,尤其是上述8家含互联网金融信息中介经营范围的公司。

         值得一提的是,紧随着2月2日新疆备案细则下发,2月6日即有三家网贷企业在当地注册,分别是新疆广莱金融服务有限公司(下称 广莱)、新疆宝拓金融服务有限公司(下称 宝拓)和新疆典旺金融服务有限公司(下称 典旺)。

        尽管三家公司的法人不同但存在关联。

        宝拓和广莱监事与典旺法人乔丽丽同名。

        宝拓股东为上海拓洁商务服务有限公司,该商务服务公司法人是乔丽丽,乔丽丽还在共计35家上海等地的商务咨询或技术服务公司任职。

         较早驻扎霍尔果斯的万恒金融关联平台麦子金服,法人曾庆辉是麦子金服董事,还在麦子金服旗下名校贷(上海)金融科技有限公司,上海诺友金融信息服务有限公司以及冒泡(上海)文化传媒有限公司任执行董事兼总经理。

        麦子金服因异地存管银行以及流动性风险等问题曾被质疑在上海备案存在困难,且被媒体爆料高管集体离职、旗下多个业务停摆或失联、被原经营地上海市徐汇区政府赶出、赴美借壳失败、A轮撤资、B轮造假等大量负面。

         多点理财关联的杭州互金平台悦财湾隶属于杭州亚嘉金融服务外包有限公司,成立于2016年3月,杭州汇沁网络科技有限公司和杭州纯如科技有限公司在2017年9月变更为公司投资人。

        悦财湾是浙江艾卡资产管理有限公司战略投资企业平台,已被纳入阳光保险集团生态体系,同时获得新希望集团、高榕资本等企业投资。

         信航鼎盛的关联互金平台为央企中华全国供销合作总社和海航集团下属合资公司大集金服。

        大集金服成立于2016年5月18日,根据其2017年年报,目前待偿金额在6000万左右。

        三农金服和辉腾科技关联的天宸金融和辉腾金控都属央企中铁中基旗下。

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文章转载自:http://business.sohu.com/20180417/n535067156.shtml

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